Торговец бриллиантами признан судом виновным в мошенническом получении бриллиантов на сумму более 2,6 миллиона долларов

Нехал Моди, младший брат беглого диамантера Нирава Моди, был признан судом США виновным в мошенническом получении бриллиантов на сумму более 2,6 миллиона долларов.

41-летний Моди, торговец бриллиантами, делал ложные заявления в период с марта по август 2015 года относительно предполагаемой сделки с Costco Wholesale Corporation по приобретению Gems LLD, также известной как Lev Leviev Diamonds.

Затем он реализовал бриллианты для своей личной выгоды, согласно пресс-релизу окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга-младшего.

“Эта схема развернулась в самом сердце исторического алмазного района Нью-Йорка, где г-н Моди обманул бизнес на Манхэттене на миллионы”, — сказал он.

“Здесь были четкие и убедительные доказательства того, что г-н Моди получил эти бриллианты под ложным предлогом и использовал их для быстрого обналичивания”.

Присяжные Верховного суда штата Нью-Йорк признали его виновным в крупной краже первой степени.

Его брат Нирав Моди, разыскиваемый в Индии за мошенничество с Национальным банком Пенджаба (PNB) на сумму 1,85 миллиарда долларов, остается под стражей в Великобритании, где адвокаты выступают против экстрадиции.